自2012年起，美、英、德等多个国家的金融监管机构纷纷加强了对反洗钱案的查处，致使银行洗钱被罚案接连被爆出： 2014年7月，法国巴黎银行被指控称为苏丹和其他被美国列入黑名单的国家转移了数十亿美元的资金，而被罚以创纪录的89亿美元的罚款。 2018年6月4日，澳洲规模最大的...

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